آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شركت سهامي عام سيمان دورود به شناسه ملي ۱۰۷۴۰۰۲۶۲۷۱ و شماره ثبت ۴۶۹ در اداره
ثبت شركتهای شهرستان دورود
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامي عام سیمان دورود و یا نمایندگان قانوني آنها دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ در محل سالن اجتماعات شرکت بین المللي بازرسي کالای تجاري IGI به نشاني تهران خیابان مطهري بعد از تقاطع خیابان قائم مقام فراهاني پلاک ۳۳۴ برگزار مي گردد حضور بهم رسانند.
لذا سهامداران محترم وفق ماده ۹۹ قانون تجارت تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ مي توانند در ساعات اداري جهت دریافت برگه ورود به جلسه با همراه داشتن مدارک شناسایي معتبر (اصل کارت ملي) و وکالت نامه یا معرفي نامه اشخاص حقوقي به محل دفتر شرکت به آدرس تهران خیابان سهروردي شمالي قبل از تقاطع خیابان دکتر بهشتي کوچه شهید حمید قدس ( اندیشه ۲ ) پلاک ۶۹ طبقه اول مراجعه نمایند.
شماره تماس : ۰۲۱۴۲۱۴۷۰۰۰ داخلي ۱۰۱ و ۱۰۲
سهامداران گرامي که امكان حضور در جلســـه را ندارند مي توانند از طریق پایگاه اطلاع رساني این شرکت به نشـــاني www.dcementco.com لینك ورود به جلسه را دریافت و به صورت مجازي و آنلاین مشـــاهده و اطلات مورد نیاز خود را از سایت www.codal.ir دریافت نمایند. سهامداران گرامي مي توانند سؤالات خود را از طریق سامانه پیامكي شماره ۱۰۰۰۳۸۴۷ مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد .
دستور جلسه:
۱ -استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
۲ -بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.
۳ -انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق
الزحمه ایشان.
۴ -تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵ -انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
۶ -تعیین حق حضوراعضاء غیر موظف هیئت مدیره.
۷ -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.
هيئت مديره شركت سهامي عام سيمان دورود